구금된 바이낸스 임원 티그란 감바리안은 아부자 연방 고등법원이 그의 첫 번째 보석 신청을 기각한 판결을 아부자 항소 법원에서 뒤집어야 하는 이유를 7가지로 제시했습니다.
이 내용은 2024년 5월 31일자 항소 통지서에 포함되어 있습니다.
이 항소는 경제금융범죄위원회(EFCC)에서도 감바리안의 2차 보석 신청을 저항하는 증거의 일부로 인용되었으며, 해당 신청은 2024년 9월 4일에 주장되었습니다.
감바리안의 호소
나이라메트릭스는 이전에 에메카 누이트 판사가 감바리안의 첫 번째 보석 신청을 기각했으며, 바이낸스와 자신에 대한 자금 세탁 및 외환 거래 위반 혐의를 감안할 때 감바리안이 여전히 도주 위험이 있다는 EFCC의 의견에 동의했다고 보도했습니다.
나이라메트릭스는 감바리안의 변호사인 마크 모르디가 항소장에서 하급 법원이 2024년 2월 28일에 체포되어 구금된 그의 의뢰인에게 보석금을 허가하지 않은 것은 법적 오류를 범한 것이라고 생각한다고 보도했습니다.
그는 항소법원에 연방 고등법원의 판결을 뒤집고 그의 의뢰인에게 “공정한 조건”으로 보석금을 허가할 것을 촉구했습니다.
Gambaryan의 법무팀이 나열한 이유는 다음과 같습니다.
비행 위험 주장
모르디는 하급 법원이 항소인이 “도주 위험”이 있다는 판단을 전제로 항소인에게 보석금을 허가하지 않은 것은 법적 오류라고 주장합니다. 그는 감바리안에 대한 기소는 사형에 해당하지 않는 범죄라고 주장했습니다.
보석금 자격
모르디는 하급 법원이 그의 진술서 증거를 전체적으로 고려하지 않고 피고인의 보석 석방을 허가하지 않은 것은 오류라고 주장한다. 이 사건의 어떤 상황도 그의 보석 신청을 거부할 만한 근거가 되지 않기 때문이다.
구금에서 탈출
모르디는 항소법원에 감바리안이 교도소에서 “신체 교환”이나 그의 자리를 대신하는 대역을 통해 구금에서 탈출할 계획이었다는 EFCC의 주장을 기각할 것을 촉구했습니다.
EFCC의 증언에 대한 재판소의 의존
감바리안의 변호팀은 하급 법원이 보석을 거부한 것은 오류라고 주장하며, EFCC 변호사인 에켈레 이헤아나초의 반박 진술서에 근거하여 항소인이 보석금을 내지 않을 것이라고 판단했습니다.
아르메니아 시민권 청구
Mordi는 하급 법원이 Gambaryan이 아르메니아 태생이라는 EFCC의 의견에 동의한 것은 오류라고 주장했습니다. 그는 EFCC가 그 효과에 대한 설득력 있고 충분한 증거를 제공하지 않았다고 주장했습니다.
외국인의 보석금 자격
모르디는 또한 나이지리아 법은 보석금 문제에 있어서 나이지리아인과 외국인을 구별하지 않는다고 주장했습니다. 그는 항소 법원에 대한 적절한 조치는 감바리안이 나이지리아에서 재판을 받을 수 있도록 보석금 조건을 부과하는 것이라고 말했습니다.
공동 용의자 탈출
감바리안의 변호팀은 또한 그의 공범자(나딤 안자르왈라)의 탈출이 보석을 거부할 충분한 근거가 아니라고 주장했습니다. 그들은 감바리안이 보석을 허가받는다면 같은 길을 따를 것이라는 실질적인 증거가 없다고 주장했습니다.
당신이 알아야 할 것
고등법원이 그의 첫 번째 보석금 신청을 기각한 가운데, 감바리안은 디스크 문제와 관련된 건강 악화를 이유로 두 번째 보석금 신청을 제출했습니다.
두 번째 보석 신청에 대한 판결은 2024년 10월 9일로 예정되어 있습니다.
바이낸스와 그 임원진은 연방 국세청(FIRS)과 EFCC로부터 각각 별도로 제기된 두 가지 소송에 직면해 있습니다. 전자는 세무 탈루와 관련된 것이고, 후자는 자금 세탁 및 외환 위반과 관련된 것입니다.
FIRS는 해당 임원들을 사건에서 해고하고 바이낸스를 고립시켰습니다.
나이라메트릭스는 임원진이 나이지리아 정부 기관을 상대로 헌법상 자유권이 침해됐다는 이유로 기본권 소송을 제기했다고 회상했습니다.
2월 28일, 나이지리아 당국은 바이낸스 임원 2명을 구금했습니다. 37세의 케냐계 영국인 나딤 안자르왈라는 아프리카 지역 관리자를 맡고 있고, 39세의 미국인 티그란 감바리안은 바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자를 맡고 있습니다.
그러나 감바리안의 가족은 그의 건강에 대한 우려를 표명하며 EFCC에 그를 석방하고 바이낸스를 상대로 소송을 제기할 것을 촉구했습니다.
